巨額集資詐騙案東窗事發(fā)后，一巨頭公司原工會主席竟想自殺，如今獲刑二十年!

紅星資本局注意到，裁判文書網(wǎng)日前披露了中興通訊股份有限公司原工會主席何某梅集資詐騙案細節(jié)——何某梅利用職務(wù)之便，使用大量私人賬戶接收、轉(zhuǎn)移集資款，將所募集資金用于購買理財產(chǎn)品、房地產(chǎn)、買賣股票等，累計募集資金21.19億元，未退還資金8.99億元。

裁判文書網(wǎng)截屏

天網(wǎng)恢恢，疏而不漏。最終，何某梅因犯集資詐騙罪、職務(wù)侵占罪等數(shù)罪并罰，總和刑期有期徒刑二十八年，沒收個人財產(chǎn)人民幣2000萬元，決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣2000萬元。

報案：涉嫌挪用公司資金，拒不配合調(diào)查

“我受公司委托來報案，控告何某梅伙同季某涉嫌挪用資金犯罪、何某梅涉嫌職務(wù)侵占犯罪。”2017年6月21日，中興通訊公司委托公司法務(wù)唐某向警方報案。

唐某稱，何某梅原是中興通訊公司工會主席，是該公司工會下屬全資子公司深圳市中興宜和投資發(fā)展有限公司(以下簡稱宜和公司)、深圳市益和天成投資發(fā)展有限公司(以下簡稱天成公司)的法人代表、董事長，季某2014年被派到宜和公司任財務(wù)總監(jiān)。

據(jù)稱，2017年，該公司在例行審計中，發(fā)現(xiàn)2015年3月至2016年12月期間，何某梅在沒有經(jīng)過宜和公司董事會決議的情況下，指使季某以借款和投資的名義，擅自從該公司對公賬戶向個人(包括宜和公司員工和非員工)及與該公司沒有業(yè)務(wù)往來的公司賬戶轉(zhuǎn)款累計約3.99億元。

經(jīng)調(diào)查，宜和公司被挪用的上述資金已經(jīng)被歸還，但借款流向和還款流向不一致。唐某稱，該公司認為何某梅伙同季某挪用了宜和公司上述資金。“我公司認為何某梅涉嫌職務(wù)侵占罪。其一直不配合我公司調(diào)查，不說清楚上述事實及相關(guān)資金走向。”

調(diào)查：涉案金額21億元

出生于1970年的何某梅，是廣東省深圳市南山區(qū)人，1991年畢業(yè)于重慶大學機械工程學院，1997年進入中興通訊公司，2000年開始擔任公司工會主席。工會下屬有兩家全資子公司，分別是中興宜和公司和益和天成公司，何某梅擔任上述兩家公司的法人代表、董事長。

2015年3月始，何某梅經(jīng)過書面授權(quán)，可向中興通訊公司的員工募集資金進行理財。為此，其通過中興通訊公司的內(nèi)部網(wǎng)站，以個人名義(與中興通訊公司沒有任何關(guān)系)發(fā)布理財產(chǎn)品信息，承諾在保證本金的前提下，給予年化收益10%的回報。

由于參與的員工人員眾多，資金零散，歸集整筆資金需要時間，何某梅就將中興宜和公司賬上的資金先行調(diào)撥使用，通過其本人、胡某、王某梅等人的銀行賬戶，接收這些款項后，再轉(zhuǎn)到對應(yīng)的投資理財資金賬號上去。待員工理財資金歸集完畢后，再返還到中興宜和公司賬上。

不過，在因理財虧損和轉(zhuǎn)移資金導致難以歸還集資款時，何某梅虛構(gòu)理財業(yè)績繼續(xù)募集資金，并以新募集資金歸還到期集資款本息。

當然，在此過程中，也有員工對此質(zhì)疑。何某梅卻向質(zhì)疑的員工表示，購買理財產(chǎn)品自愿，買了不要問東問西，她沒時間回答。同時，何某梅也會大發(fā)雷霆，謾罵質(zhì)疑員工是小人之心，威脅其要向上級反映，開除這些員工，還說她在社會上能量非常大，黑白兩道都吃得開。她的一些粉絲也會參加對質(zhì)疑員工的圍攻。

經(jīng)審計，何某梅累計募集資金21.19億元，參與人員8819人、25580人次，未退還3921名人員理財資金的數(shù)額合計為8.98億元。

案發(fā)后，中興通訊公司全部墊付了未清退的資金。

供述：募集資金用于投資，不記得購買了珠寶

那么，這些錢都用到哪里去了呢?

何某梅供述稱，她從2015年3月份陸陸續(xù)續(xù)安排季某調(diào)撥公司資金，主要用于四個方面：“第一、通過借用他人的股票賬戶(由我本人控制)直接在二級市場購買股票;第二、向基金公司購買信托理財產(chǎn)品;第三、支付向利某購買房地產(chǎn)項目的款項;第四、歸還部分員工理財款項。”

同時，據(jù)何某梅供述稱，從2015年1月到2017年4月，其一共收到4、5千名員工的投資款大概13億元，已經(jīng)還了4億元，還有9個多億沒有退還員工。

其中，員工理財款的資金去向主要是以下幾個方面：

第一、投資地產(chǎn)。2016年投入深圳市龍崗區(qū)橫崗的阿波羅工業(yè)廠房項目2.5億元人民幣，后來將這筆投資轉(zhuǎn)到了業(yè)主利某在廣州南沙的商業(yè)街項目，分別于2017年5月、6月以此項目房產(chǎn)抵押從利某處拿回1.2億元和1.05億元，共計2.25億元，都用于退還員工的理財款;

第二、海外投資。2015年轉(zhuǎn)了1億元人民幣給利某投資海外項目，具體什么項目不清楚，聽利某說已經(jīng)全虧完了。

第三、投資股票，大概投入3個億，虧了5000萬，還有2.5個億。其中，何某梅股票賬戶的股票在停牌，王某梅、胡某、張某、季某等人的股票賬戶的情況由胡某做賬登記。

第四、投資基金，2015年通過天津民晟資產(chǎn)管理有限公司投資基金4億元，虧了2億元，拿回來的都退還給員工了。“因為在之前購買的基金產(chǎn)品中，我購買的是劣后級，由于2015年6月股票市場大跌，因此造成了這筆巨大的資金缺口。我是通過天津民晟購買的劣后級基金，產(chǎn)品名稱是紅鷺11期、14期等，這些產(chǎn)品都已經(jīng)清盤了，當時負責的人是該公司副總蔡某。”

據(jù)何某梅稱，剩余的資產(chǎn)只有股票賬戶上的資產(chǎn)了，大概還有2.5個億。

另外，其稱，記不得有無將員工投資理財?shù)馁Y金用于償還個人借款、購買珠寶或借用他人。

事發(fā)：曾自殺未遂，被判處有期徒刑20年

在中興通訊公司委托公司法務(wù)唐某向警方報案后，偵查機關(guān)于2017年7月11日以“何某梅等人涉嫌挪用資金案”立案偵查，在偵辦“挪用資金”犯罪事實的過程中，又發(fā)現(xiàn)何某梅涉嫌集資詐騙，于2017年8月9日以“何某梅涉嫌集資詐騙案”立案偵查。

東窗事發(fā)之后，何某梅曾經(jīng)嘗試自殺。在其稱自己服下氯硝安定50片之后，2017年7月11日，何某梅入院搶救。

2017年7月12日2時許，民警將何某梅帶回審查。當天上午10時許，民警在該公司一樓會議室將正在開會的季某、胡某、王某梅三人抓獲歸案。

2020年，廣東省中級人民法院判決，何某梅犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣2000萬元;犯挪用資金罪，判處有期徒刑七年;犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑六年。數(shù)罪并罰，總和刑期有期徒刑二十八年，沒收個人財產(chǎn)人民幣2000萬元，決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣2000萬元。

此外，胡某犯非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪等，數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣5萬元;季某犯挪用資金罪，判處有期徒刑四年;王某梅犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣5萬元。

宣判后，原審被告人胡某、王某梅不服，提出上訴。2021年，廣東省高級人民法院裁定維持原判。

關(guān)鍵詞： 中興通訊股份有限公司