3月18日，時(shí)代財(cái)經(jīng)記者從深圳市南山區(qū)人民檢察院獲悉，犯罪嫌疑人張明海涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送檢察院審查起訴。

據(jù)介紹，張明海系深圳華盈基金管理有限公司(下稱“華盈基金”)市場總監(jiān)，該公司成立于2013年12月17日，在全國各地均設(shè)有分公司，以保本、高收益為誘餌，通過有限合伙的名義向投資人進(jìn)行非法募集資金。經(jīng)初步審計(jì)，華盈基金利用26家基金公司非法募資高達(dá)9500萬元，目前未兌付金額為6700萬元。

(來源：公眾號截圖)

記者注意到，證監(jiān)會在2020年6月公示了深圳私募基金業(yè)第一批重大違規(guī)私募基金管理人名單，總數(shù)131家，其中就包括華盈基金，通報(bào)事由為“在異常經(jīng)營情形下未按要求提交專項(xiàng)法律意見書被中基協(xié)強(qiáng)制注銷私募基金管理人登記”。

實(shí)際上，除張明海以外，華盈基金總經(jīng)理李曉蕓也在此前3月1日因涉嫌非吸被審查起訴。

記者多方了解得知，早在2017年12月26日，華盈基金就被深圳市公安局南山分局以涉嫌集資詐騙罪進(jìn)行立案偵查，相關(guān)刑事訴訟程序正在進(jìn)行中，目前與該公司相關(guān)的民間借貸糾紛記錄在案的超過50件。

時(shí)代財(cái)經(jīng)記者嘗試致電華盈基金，提示號碼已不存在。該公司的疑似實(shí)控人為晁龍，目前旗下實(shí)控38家企業(yè)，深圳市公安機(jī)關(guān)已于2018年10月對其進(jìn)行網(wǎng)上追逃。

非法募資近億元，受害者多為老年人

非法募資近億元，華盈基金究竟是一家什么樣的機(jī)構(gòu)?

天眼查顯示，華盈基金成立于2013年12月17日，注冊資本5億元，是一家服務(wù)中國內(nèi)地企業(yè)的大型金融平臺，其經(jīng)營范圍包括受托管理股權(quán)投資基金、資產(chǎn)管理，對未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，開展股權(quán)投資和企業(yè)上市咨詢、投資管理咨詢，從事?lián)I(yè)務(wù)等。

2014年，華盈基金獲得中國基金業(yè)協(xié)會備案，后成為證監(jiān)會監(jiān)管范圍內(nèi)的正規(guī)股權(quán)、私募基金投資機(jī)構(gòu)，在深圳、東莞、煙臺、威海、咸寧、西安等全國多個(gè)城市共設(shè)有26家分支公司，私募產(chǎn)品包括京西票號安享價(jià)值、京西票號安鑫穩(wěn)贏、匯通成長等。

根據(jù)南山檢察院資料，華盈基金以保本、高收益為誘餌，通過有限合伙的名義向投資人進(jìn)行非法募集資金。初步審計(jì)，該公司利用26家基金公司非法募資高達(dá)9500萬元，目前未兌付金額為6700萬元。

時(shí)代財(cái)經(jīng)記者以“華盈基金”、“晁龍”為關(guān)鍵詞在中國裁判文書網(wǎng)進(jìn)行檢索，發(fā)現(xiàn)有58件民間借貸案與之直接相關(guān)。

經(jīng)時(shí)代財(cái)經(jīng)梳理，這些受害者年齡大多在50~70歲，集中在山東蓬萊、浙江義烏等地，他們大多是投資了華盈基金旗下的私募產(chǎn)品，不過投資期滿后被公司以“業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、經(jīng)營困難”為由將投資款轉(zhuǎn)換成有息借款，至今未兌付。

家住山東省蓬萊市的姜女士今年53歲，她在2015年8月向京西物聯(lián)產(chǎn)業(yè)交納10萬元用于投資。兩年過后，華盈基金稱業(yè)務(wù)需要從而退出合伙，并將姜女士這筆投資款轉(zhuǎn)為借款，約定期限為6個(gè)月，期間按照央行同類存款利率計(jì)息。華盈基金向她承諾，若逾期支付，這筆借款則按年息3%來計(jì)算違約金。

今年43歲的陳女士也有著類似經(jīng)歷，不過她下的“血本”更大。2016年~2017年間，陳女士總共花費(fèi)32萬元分別投資了京西票號安享價(jià)值6號、深圳凱程產(chǎn)業(yè)以及匯通成長一號。

更有年老的受害者卷入其中，今年71歲的劉先生在2016年將10萬元本金投入到京西票號安享價(jià)值六號， 63歲的劉女士在匯通成長二號中投入17萬元本金，61歲的李女士向安享價(jià)值十一號投資22萬元。

無一例外，這些投資款最后均被華盈基金以“協(xié)議”的方式轉(zhuǎn)換成了借款，如今投資者深陷在華盈基金的漩渦中。

2017年12月6日，深圳市公安局南山分局對華盈基金涉嫌集資詐騙案立案偵查，并于2018年10月10日對晁龍辦理網(wǎng)上追逃。

龐大的京西系版圖

2013年晁龍斥資5億元成立華盈基金，主要是為其智能物流電商平臺籌資。

據(jù)媒體報(bào)道，創(chuàng)立華盈基金后，晁龍稱“很幸運(yùn)趕上了前海金融創(chuàng)新的首班車”，此前其已經(jīng)涉足過保健品、電商等領(lǐng)域，但均未穩(wěn)定。

記者查閱發(fā)現(xiàn)，關(guān)于晁龍的事跡并不多，不過其擁有許多光鮮的頭銜，如京西集團(tuán)董事長、廣東省青聯(lián)委員、廣東股權(quán)協(xié)會常務(wù)副會長、廣州企業(yè)家協(xié)會副會長等。

從商業(yè)版圖來看，這位80后企業(yè)家的“野心”十分龐大。

2005年，晁龍?jiān)诒本﹦?chuàng)立了京西集團(tuán)，旗下包括京西創(chuàng)業(yè)、伊夫馬丁國際文化傳媒、廣東京西金控、深圳華彩京西置業(yè)、華盈基金、京西華彩國際影視、深圳前海京西票號基金銷售等十余家公司，分公司、子公司更是眾多，涉及私募股權(quán)投資、金融、地產(chǎn)、影視等多個(gè)領(lǐng)域。

同年，京西創(chuàng)業(yè)在新三板掛牌上市，當(dāng)時(shí)作為保薦機(jī)構(gòu)的齊魯證券分析稱，京西創(chuàng)業(yè)自成立以來一直專注于無紙化傳真技術(shù)的研發(fā)，擁有12項(xiàng)軟件著作權(quán)，2011年、2012年公司的主營收入分別為170.77萬元和339.89萬元，近兩年合法經(jīng)營，按時(shí)通過工商年檢。

2013年3月，總投資約24億、占地500畝的衢州京西國際電子商務(wù)城項(xiàng)目正式成立。晁龍計(jì)劃在5年之內(nèi)在全國建立5個(gè)大型的電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)園區(qū)，其曾表示，“馬云做了15年電商，我們望塵莫及，而對于‘菜鳥網(wǎng)絡(luò)’我們至少能望其項(xiàng)背，甚至比他差不了多少”。

如今菜鳥網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為國內(nèi)第六大獨(dú)角獸，最新估值298.72億美元，而晁龍和他的智能物流電商平臺卻早已銷聲匿跡。

2018年，晁龍因其與京西物聯(lián)共同超比例持有“京西創(chuàng)業(yè)”未按規(guī)定披露信息，并在限制期內(nèi)買賣股票而遭到證監(jiān)局處罰。當(dāng)時(shí)北京證監(jiān)局責(zé)令京西物聯(lián)整改警告，并對其處以150萬元罰款，對直接負(fù)責(zé)的主管人員晁龍給予警告，并處以10萬元罰款。

到了2018年10月，京西創(chuàng)業(yè)因未按時(shí)提交半年報(bào)被采取自律監(jiān)管措施，不久后被終止掛牌，而此時(shí)晁龍?jiān)缫艳o去董事長職位。

天眼查信息顯示，晁龍目前實(shí)控38家企業(yè)，自身風(fēng)險(xiǎn)35條，周邊風(fēng)險(xiǎn)231條以及94條預(yù)警。自2017年9月開始，晁龍及華盈基金被列入失信名單11次。

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