近日，一份私募董事長自述經(jīng)歷的文件在網(wǎng)上流傳，引發(fā)關(guān)注。

(資料圖片)

在文件中，自稱是安盛私募董事長兼總經(jīng)理的鈕淵明被自稱是“上海浦東分局警官”“專案檢察長”“上海中級人民法院法官”“檢察院金融局主任”審查，并繳納了高達1000萬元的保證金。

“如果該文件中經(jīng)歷細節(jié)屬實，那么當事人可能遇到了電信詐騙?！睖弦幻伤匣锶颂寡?，文件中線上辦案、刑偵隊長擔保等多處細節(jié)存在法律漏洞。

查詢公開資料可以發(fā)現(xiàn)，文件中記載的鈕淵明任職經(jīng)歷與中國證券投資基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)信息一致。為了進一步驗證該文件的真實性，記者以電話、短信等方式與鈕淵明取得聯(lián)系，但截至發(fā)稿對方并未回復(fù)。安盛私募合規(guī)風控負責人曾對媒體稱對網(wǎng)傳文件“不評論”，記者今日電聯(lián)該負責人，對方未接聽。

“私募董事長”聲明引關(guān)注

近日，一則名為《本人陳訴與聲明》的文件在業(yè)內(nèi)傳開，自稱是安盛私募董事長兼總經(jīng)理的鈕淵明講述了自己的近期經(jīng)歷。

據(jù)該文件，鈕淵明現(xiàn)為英國國籍，持香港永居身份證，2020年10月在香港加入法國安盛集團，即安盛私募基金管理(上海)有限公司(簡稱“安盛私募”)的母公司，2022年10月移居上海。

2022年11月7日，鈕淵明稱自己當天人在安盛私募公司，意外接到了“香港衛(wèi)生署灣仔防控中心職員方小姐”打在他香港手機號上的電話，對方告知，香港安心出行APP上的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示他2022年11月6日下午在香港某醫(yī)院有密接記錄。

接到這一電話后，鈕淵明回復(fù)稱：“我2022年11月6日人在上海，不可能在香港?！?/p>

隨后鈕淵明經(jīng)與“方小姐”溝通，發(fā)現(xiàn)與香港安心出行APP記錄掛鉤的中國大陸手機號，不是自己的，懷疑是他人盜用自己身份信息于上海浦東某電話公司營業(yè)廳辦理的手機號，主動要求報案。

據(jù)該文件，“方小姐隨即聯(lián)系了上海公安局浦東分局”，警方辦案人員“李警官”則啟動了線上辦案程序，但在核實本人身份信息時，“李警官”發(fā)現(xiàn)鈕淵明的身份可能與警方正在承辦的某一高度機密級重大案件相關(guān)聯(lián)，因此立即請示上級，出示國家保密局保密協(xié)議條款同意書，要求鈕淵明在手機上電子簽字同意。

當日晚些時候，此案由警方另一辦案人員“顧隊長”接手，顧隊長在WhatsAPP上向鈕淵明出示了案件資料。鈕淵明稱：“在沒有排除我與現(xiàn)存物證相關(guān)聯(lián)的情況下，顧隊長指示我在監(jiān)控條件下回到住所，開啟網(wǎng)上監(jiān)控……顧隊長警示我的涉案情況，由于涉及國家級保密程度，任何案件信息不得向所在公司的雇主、職員、本人親屬和家庭成員或任何第三方透露。”

在此之后，在自稱“專案檢察長高明”“上海中級人民法院第二廳張海平大法官”等人的建議、引導下，鈕淵明為了證明自己的清白，同時不對公司業(yè)務(wù)和聲譽產(chǎn)生影響，于是由“顧東隊長”做擔保人，申請了取保候?qū)?，金額為1000萬元人民幣。鈕淵明立即籌集了1000萬元，打到香港廉政公署的“指定賬戶”。

律師稱或遭遇詐騙

值得一提的是，鈕淵明的故事到這里還未結(jié)束。

鈕淵明交了保釋金后，2022年12月24日下午，由高明檢察長通過WhatsApp社交媒體書面通知他的取保申請已經(jīng)申請通過，同時證明鈕淵明與此案無關(guān)聯(lián)，已脫離涉案嫌疑人身份，因此1000萬保釋金可以歸還。

但是，12月26日下午自稱“檢察院金融局梁浩軍主任”的人告知鈕淵明符合資金返還要求，可由于國家最新的反洗錢規(guī)定，保證金必須“6個月才能返還”。而快速返還的方法則是，鈕淵明再上交額外30%的抵押保證金，約300萬港元，就可以在2-48小時內(nèi)完成程序、迅速退還之前的全部保證金。

鈕淵明在聲明中表示，自己已經(jīng)負債逾數(shù)百萬港元，而且面臨借款朋友在圣誕及年前的回款要求，無法支付這筆錢。于是懇請公司緊急短暫借款300萬港元，盡快爭取原路返還全部保釋金及歸還公司短暫個人借款，以盡快脫離困境。

“如果該聲明中的細節(jié)內(nèi)容真實，那么當事人可能遭遇了電信詐騙，因為其中存在很多法律漏洞。”滬上一位律所合伙人坦言，在現(xiàn)實法律程序中，公安機關(guān)都是當面、傳訊通知或者電話通知當事人接受調(diào)查，但WhatsAPP是一款國外社交軟件，警方辦案人員在社交軟件上出示案件資料，極不合理。另外，如果警方對當事人采取了強制措施，會出具取保候?qū)彌Q定書或監(jiān)視居住決定書，而非文件中所說的直接網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控。

該律所合伙人還表示，公安機關(guān)的人員不能做擔保人，所以文件稱顧東主動提出做擔保人也不可能發(fā)生。

該外資私募尚無在管規(guī)模

該文件在網(wǎng)上流傳后，有業(yè)內(nèi)人士稱：“文章中的經(jīng)歷有很明顯的詐騙痕跡，作為私募高管應(yīng)該有一定辨別能力，所以網(wǎng)傳文件真實性存疑?！?/p>

對此，記者第一時間通過各種方式確認該文件的真實性。

首先，從公開信息來看，中基協(xié)公示信息顯示，安盛私募是一家外商獨資企業(yè)，其法定代表人、董事長為YUANMING NIU，任職經(jīng)歷與文件中的記載一致。

其次，記者通過文件中展示的聯(lián)系方式給鈕淵明打去電話，但截至發(fā)稿時，對方未接通電話。前不久，安盛私募合規(guī)風控負責人BEIBEI ZHANG曾對媒體表示：“公司沒有授權(quán)我對這件事情作評論?！睂Υ?，記者以微信、電話等方式聯(lián)系BEIBEI ZHANG，截至發(fā)稿時未得到回復(fù)。

業(yè)內(nèi)人士透露，安盛私募在行業(yè)內(nèi)頗為低調(diào)，而且國內(nèi)展業(yè)進度尚處于起步階段。

中基協(xié)信息顯示，安盛私募于2022年5月登記，在辦結(jié)登記手續(xù)之日起一年內(nèi)尚無基金管理規(guī)模，而且全職從業(yè)人員僅1人。

可見，目前文件是否為鈕淵明本人所寫，鈕淵明是否遭遇電信詐騙，仍難出現(xiàn)定論，對于后續(xù)進展，記者將繼續(xù)關(guān)注。

（文章來源：上海證券報）

關(guān)鍵詞： 電信詐騙