一周時(shí)間，阜興集團(tuán)在資本市場(chǎng)掀起驚濤駭浪。

6月28日，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者獨(dú)家獲悉，多地公安、證監(jiān)、政法委等部門(mén)展開(kāi)了聯(lián)動(dòng)調(diào)查。但由于阜興集團(tuán)擁有基金等牌照，是否涉嫌犯罪還有待調(diào)查。

《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，阜興集團(tuán)的大量融資項(xiàng)目仍在運(yùn)行，僅上海、杭州、義烏三地，投資者總?cè)藬?shù)已逾千人。

本報(bào)記者7月3日采訪的多個(gè)信源證實(shí)，數(shù)額龐大的投資款除了一部分已被阜興集團(tuán)挪作他用外，另一部分仍在項(xiàng)目托管方的賬戶中。

來(lái)自杭州方面的信源向本報(bào)記者透露稱，阜寧縣政府在2017年12月已經(jīng)終止跟阜興集團(tuán)旗下的子公司合作，但是阜興集團(tuán)直到今年1月份，仍拿著已經(jīng)失效的合同文件向投資人銷售產(chǎn)品，目前這些資金流向不明。

另?yè)?jù)義烏當(dāng)?shù)厝耸糠Q，阜興集團(tuán)和義烏市政府曾有短期的合作，后來(lái)合作終止，但阜興集團(tuán)仍在募集資金，資金流向不明。目前，義烏當(dāng)?shù)丶s有360名投資人，總投資額近10億元。

義烏小商品城相關(guān)人士稱，他們與阜興集團(tuán)有兩個(gè)合作關(guān)系。一個(gè)是，義烏中國(guó)小商品城投資管理有限公司，其股東分別為義烏中國(guó)小商品城金融控股有限公司和阜興集團(tuán)。另外一個(gè)是義烏商阜創(chuàng)智投資中心(有限合伙)，股東分別為義烏中國(guó)小商品城金融控股有限公司、義烏中國(guó)小商品城投資管理有限公司、上海西尚投資管理有限公司、義烏小商品城阜興投資中心(有限合伙)。

國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，義烏小商品城阜興投資中心(有限合伙)的合伙人之一正是阜興集團(tuán)。

上海某國(guó)企資產(chǎn)管理部人士告訴記者，阜興集團(tuán)旗下的金融機(jī)構(gòu)曾高薪聘請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理，底薪1萬(wàn)至5萬(wàn)元不等，是同行的兩倍多。在員工激勵(lì)方面，阜興集團(tuán)給員工募資額2%的提成，也比同行高出幾倍。

該人士還介紹稱，有項(xiàng)目經(jīng)理能給投資者1%的“返點(diǎn)”，加上可達(dá)10%的年化收益率，致使大量投資者趨之若鶩。

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